1. Подготовка технической базы и ЭЦП содействие в выборе подходящего носителя ЭЦП; инструкция по получению и настройке электронной подписи; сопровождение процесса настройки ЭЦП для дальнейшей работы с Росфинмониторингом.
2. Постановка на учет в Росфинмониторинг заполнение формы 2-КПУ (карта постановки на учет); подача документов через портал Госуслуг; контроль прохождения процедуры постановки на учет; проверка корректности внесённых данных.
3. Регистрация и настройка личного кабинета Росфинмониторинга регистрация личного кабинета; заполнение всех обязательных разделов профиля; заполнение опросников личного кабинета - прохождение трёх первичных добровольных тестирований; проверка готовности кабинета к началу работы; консультирование по базовой логике работы с личным кабинетом.
4. Разработка полного комплекта документов ПОД/ФТ/ФРОМУ разработка Правил внутреннего контроля (ПВК); приказ об утверждении ПВК; приказ о назначении специального должностного лица; должностная инструкция специального должностного лица; должностная инструкция специалиста по ПОД/ФТ (при наличии в штате); форма приказа и отчёта о результатах внутренних проверок; программа обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ; приказ об утверждении перечня работников, подлежащих обучению; форма журнала учета прохождения обучения; дополнительные формы: служебные записки, журналы, уведомления и иные обязательные документы.
5. Технические работы работа программиста; установка лицензии КриптоПРО; настройка рабочего места на 1 ПК (разово). (Дополнительные рабочие места — за отдельную плату.)
Фактически и документально: официальную постановку на учет в Росфинмониторинг; полностью настроенный личный кабинет в рабочем и проверяемом состоянии; корректно заполненные формы и опросники; полный комплект обязательных документов ПОД/ФТ/ФРОМУ инструкции по работе с личным кабинетом; разъяснения по дальнейшим обязанностям.
В результате: требования 115-ФЗ выполнены корректно; снижены риски отказов, ошибок и претензий со стороны регуляторов; клиент понимает, что у него есть, за что он отвечает и что делать дальше.
