06/ Подготовка отчетов по операциям свыше 5 млн. рублей

1. Проверка исходных данных по операции
анализ информации по операции (сумма, стороны, назначение);
проверка полноты и корректности предоставленных данных;
уточнение сведений при выявлении расхождений или неточностей.

2. Подготовка отчёта
формирование отчёта в соответствии с установленной формой;
корректное отражение параметров операции;
соблюдение требований к содержанию и структуре отчёта.

3. Проверка и оформление
проверка отчёта на формальные и логические ошибки;
контроль соответствия отчёта требованиям Росфинмониторинга;
подготовка отчёта к подаче.


Документально и фактически:
подготовленный отчёт по операции свыше 5 млн рублей;
корректно оформленный документ, готовый к подаче в установленный срок.
разъяснения по дальнейшим действиям, связанным с операцией.

В результате:
Отчёт по операции подготовлен корректно и в срок, что снижает риск претензий и формальных нарушений со стороны Росфинмониторинга.